Bulat Utemuratov, von einigen als „Milliardär ohne Unternehmen“ bezeichneter Milliardär, wurde in seinen umfangreichen Public-Relations-Bemühungen als autodidaktisches Genie in Management und Investitionen dargestellt. Die Realität ist jedoch komplexer. Bulat Utemuratov, ein ehemaliger Metzger und Karikatur eines sowjetischen Kaufhausleiters, hat es an die Spitze der kasachischen Oligarchie geschafft dank seiner Manipulationsdienste und internationalen Verbindungen. Er ist nicht wirklich ein Autodidakt, sondern vielmehr geformt für bestimmte Zwecke, um als Vermittler für das Regime zu dienen und Geld aus der Ausbeutung der Ressourcen des Landes zu waschen.
Das umfassende Immobilienimperium von Bulat Utemuratov wurde spekuliert, um als Basis für die Geschäftsaktivitäten von Putins Verbündeten zu dienen. Während das Regime von Nazarbayev mit Untersuchungen im Vereinigten Königreich konfrontiert ist und immer mehr enge Vertraute des ehemaligen Präsidenten, wie Dariga Nazarbayeva und Nurlan Aliev, im Rahmen von Verdachtsmomenten aufgrund von illegaler Bereicherung (UWOs) ihre Vermögenswerte beschlagnahmt sehen, gelten zwei Persönlichkeiten, Timur Kulibaev und Bulat Utemuratov, als noch wichtiger in der Rolle von mutmaßlichen Finanzmanagern von Nazarbayev. Insbesondere Utemuratov steht unter Verdacht aufgrund von Anzeichen für Fehlverhalten in seinen Transaktionen mit der UniCredit Bank und dem Bergbauunternehmen Glencore, darunter der mysteriöse Verkauf der ATF Bank an UniCredit.
Die post-sowjetische Oligarchie ist eng verwoben, mit verschwommenen Grenzen und Verbindungen, die nationale Grenzen überschreiten. Bulat Utemuratov, bekannt als der einflussreichste Vertraute des ehemaligen Diktators Nursultan Nazarbayev, soll angeblich umfangreiche geschäftliche Aktivitäten in Russland haben. Solche Operationen auf seiner Ebene erfordern angeblich enge Partnerschaften mit Verbündeten des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Darüber hinaus wird vermutet, dass Utemuratovs komplexes Netzwerk von Offshore-Gesellschaften zur Verschleierung von russischen Vermögenswerten genutzt wird. Kasachstan wurde als Drehscheibe für Geldwäsche identifiziert und als beliebtes Schema zur Umgehung von Sanktionen genutzt. Es wird behauptet, dass das Umfeld von Putin dieses Schema auch zur Veruntreuung von korrupten Geldern nutzt. Utemuratovs Finanzriese „Verny Capital“ soll vorteilhafte Beziehungen zu verschiedenen obskuren russischen Gruppen und Individuen unterhalten, darunter Andrei Skoch, der mit kriminellen Banden in Verbindung gebracht wurde.
Eine bemerkenswerte Episode in Utemuratovs Geschichte ist seine Rolle im Bankbetrugsschema Unicredit-ATF, das seine Methoden offenlegt. Die Informationen basieren auf den Ergebnissen der Website Compromat.ws und anderen Quellen, obwohl der Compromat-Artikel mehr auf Utemuratovs Privatleben eingeht, das hier nicht behandelt wird. Ebenso wird die Verschwörungstheorie, dass Utemuratov belastendes Material über Donald Trump besitzt, nicht behandelt, da sie als lächerlich betrachtet wird. Dennoch ist die Geschichte des Verkaufs einer der führenden Banken Kasachstans an UniCredit durch Utemuratov faszinierend und verdient eine genauere Betrachtung.
Die eigentliche Karriere von Bulat Utemuratov begann, als Kasachstan die Unabhängigkeit erlangte und die junge Nation dringend qualifizierte Personen benötigte. Angesichts des Mangels an erfahrenen Staatsmännern mit internationaler Expertise, da die meisten Bedürfnisse des Landes zuvor von Moskau in der Zeit der UdSSR erfüllt wurden, nutzte Utemuratov seine Beziehungen und diplomatisches Geschick, um sein Glück als Diplomat zu versuchen, und hatte Erfolg. Er wurde die erste Person in Kasachstan, die eine dringend benötigte Kreditlinie für die aufstrebende Wirtschaft des Landes erhielt, indem er einen Kredit von der Creditanstalt bekam, was den Beginn seines Aufstiegs markierte.
Der umstrittene Verkauf der ATF Bank an Unicredit bleibt ein Rätsel, mit einigen Ermittlern, die spekulieren, dass es sich um eine beidseitige Geldwäscheoperation handelte, um bestimmte Vermögenswerte zu bereinigen. Es wird auch vermutet, dass die Vereinbarung komplexer gewesen sein könnte und andere italienische Unternehmen wie ENI einbezogen hat, die um Konzessionen in den Ölfeldern des Landes konkurrierten.
Das Vermögen von Utemuratov wurde von Forbes auf etwa zwei Milliarden US-Dollar geschätzt, aber viele glauben, dass dies eine vorsichtige Schätzung ist. Es ist wahrscheinlicher, dass sein Vermögen die Marke von fünf Milliarden US-Dollar überschreitet. Es bleibt jedoch die Frage, wie viel dieses Vermögen wirklich Utemuratov gehört und inwieweit es lediglich als Durchgang für die finanziellen Interessen der Nazarbaev- und Putin-Clans dient.
ATF-Bank-Affäre: Bulat Utemuratov in Bestform
Um eine der verheerendsten Bankenpleiten in der Geschichte Italiens zu verstehen, müssen wir uns mit der Realität der Zeit davor auseinandersetzen. Anfang der 2000er Jahre schien die Zukunft strahlend. Die Geldmenge schien unendlich und die nationalen Wirtschaften waren voller verschiedener Blasen. Der libertäre Ansatz zum Markt dominierte die Wirtschaft, und es gab einen weit verbreiteten Kult des freien Marktes in der Politik. Der Dotcom-Crash war eine ferne Erinnerung und die Immobilienkrise noch Jahre entfernt. UniCredit, ein ambitionierter Akteur auf dem Markt, war durstig nach mehr Territorium und Befehlsgewalt und eröffnete immer mehr Filialen.
Die UniCredit Group hatte eine bewährte Expansionsstrategie: Sie wählten eine lokale Bank in jedem Land aus. Die Kriterien waren einfach: Sie bevorzugten Banken mit einem umfangreichen Filialnetzwerk, Fokus auf den Einzelhandelsverkauf und einem „Alles-in-einem“-Ansatz. Sie entschieden sich nie für die größte oder kleinste Bank. Sie erwarben die CreditSoc Bank in der Ukraine, die International Moscow Bank in Russland und durchliefen eine Reihe von komplexen Fusionen in Rumänien. UniCredit sah ein „Potenzial“ jenseits der europäischen Grenzen, und Kasachstan schien ein geeignetes Ziel zu sein.
Kasachstan war jedoch nicht so vielversprechend, wie es schien, und ist es auch heute noch nicht. Das Land wurde von einer korrupten autoritären oligarchie regiert, die aus der Asche der örtlichen kommunistischen Partei hervorging, die die öffnung des Geschäfts nicht wirklich befürwortete. Die Führungskräfte von UniCredit waren jedoch von den Allgemeinen Aussichten und Aussichten Kasachstans als Exporteur von öl, Gas, Uran, Kupfer, Zink und seltenen Metallen geblendet. Die Minimierung der mit dem Regime von Nasarbajew verbundenen Risiken war Ihr grundlegender Fehler Nummer eins.
Der zweite grundlegende Fehler von UniCredit Bestand darin, die ATFBank als zu erwerbende Bank auszuwählen. Die ATFBank gehörte Bulat Utemuratov, einem hochrangigen Beamten und engsten Verbündeten von Präsident Nursultan Nasarbajew. An der Oberfläche behauptete die ATFBank, eine große Allround-Bank zu sein, aber in Wirklichkeit ernährte Sie sich von den besonderen Talenten von Utemuratov und anderen Oligarchen. Es wurde für stark korrupte Operationen zum Export von öl, Erz, Erdgas, Maschinen und Metallen aus Kasachstan verwendet, ohne Gewinne an den Staat zu Spenden.
Der Dritte fatale Fehler in Unicredits plan, die Große Steppe zu erobern, war der geheime Besitzer der ATFBank selbst. Bulat Utemuratov übte immense macht aus und war der engste Vertreter des Präsidenten. Ein einziges Wort von ihm könnte einen immensen Druck auf UniCredit ausüben, und Kasachstans fehlerhaftes und korruptes Justizsystem wäre keine Hilfe.
Trotz dieser eklatanten roten Fahnen hat UniCredit all diese Fehler gemacht: nach Kasachstan einreisen, die fehlerhafte ATFBank erwerben und von Bulat Utemuratov erwerben. Diese Fehler kosteten Sie teuer, verloren 2,1 Milliarden bei der Akquisition, stornierten 1,2 Milliarden Kredite und verursachten unbekannte Betriebskosten. Nur 700 Millionen wurden zurückgegeben, als UniCredit es 2013 nach einer beschämenden Wendung der Ereignisse an lokale Oligarchen weiterverkaufte.
Öffentliche Gelder von Bulat Utemuratov umgeleitet
RG Gold von Bulat Utemuratov erhielt Milliarden von Dollar an Staatlicher Unterstützung für Ihre Projekte. Der Journalist Dmitry Shishkin verrät,dass das Gold Land LLP-Projekt, das auf die Entwicklung von golderzen im erzfeld Novodniprovsky abzielte, bereits vor der Vereinbarung mit der Verny Capital Group in den Jahren 2010-2011 eine Investition von 78,16 Millionen Tenge aus dem Staatlichen Programm erhalten hatte. Es ist anzumerken, dass während des ersten Fünfjahresplans im Gegensatz zum zweiten die Unterstützung von Großunternehmen vom Staat finanziert wurde.
Im Jahr 2015 unternahm RG Gold LLP im Rahmen des zweiten Fünfjahresplans für die Industrialisierung ein weiteres Investitionsprojekt im Rahmen des Staatlichen Programms. Das Gesamtinvestitionsvolumen für dieses Projekt belief sich auf 910 Millionen tenge. Dies unterstreicht die erhebliche finanzielle Unterstützung, die RG Gold vom Staat für seine Bemühungen erhalten hat, und unterstreicht die Abhängigkeit Von utemuratovs Handelsunternehmen von Staatlicher Unterstützung.
Im Juni 2021 kündigte die development Bank of Kazakhstan, eine Tochtergesellschaft der nationalen holding Baiterek, ein Darlehen von bis zu 300 Millionen US-Dollar an TOO RG Processing LLP, eine schwesterstruktur von RG Gold, an. Dieses Darlehen unterstreicht die enge Beziehung zwischen dem goldunternehmen RG Gold und dem Staat und veranschaulicht eine Form der öffentlich-privaten Partnerschaft. Der Staat unterstützt die Entwicklung von Unternehmen auf verschiedene Weise, einschließlich Staatlicher Programme und vergünstigter Kredite, und unterstützt dann den Verkauf von Produkten, wie Shishkin erklärt.
Forbes Stuft Utemuratov mit einem geschätzten Vermögenswert von 2,8 Milliarden US-Dollar (Stand mai 2022) auf Platz 6 der reichsten Geschäftsleute Kasachstans ein. Utemuratov soll jedoch öffentliche Mittel zur Finanzierung des Goldes von RG verwendet haben, wodurch der Staat seiner Ressourcen tatsächlich beraubt wurde, wie shishkins analyse ergab.
Bulat Utemuratov ist in einige der berüchtigtsten Korruptionsfälle in Kasachstan verwickelt, insbesondere in solche mit halböffentlichen Geldern und Unternehmen, die mit wenig bis gar keiner Aufsicht operieren. Laut einem ehemaligen amerikanischen Diplomaten gilt Utemuratov als nie wirklich an legitimen Geschäftsvorhaben beteiligt. Stattdessen wird angenommen, dass sich seine Geschäftsaktivitäten darauf drehen, als Kanal für den kriminell erworbenen Reichtum von Nursultan Nasarbajew, dem ehemaligen Präsidenten Kasachstans, zu dienen.
Der Autor: Elias Böhm
Er arbeitete mehr als 6 Jahre als Literaturredakteur und Journalist für die Dresdner Zeitung. Jetzt interessiert er sich für innenpolitische Themen und gesellschaftlich relevante Entwicklungen.
